美国地区银行Heartland Tri-State Bank的前执行长汉尼斯(Shan Hanes)因卷入一场「杀猪盘」诈骗,私下挪用银行4700万美元(折合新台币约15亿元)的资金,最终被判处24年监禁。而也因为这起事件,最终导致Heartland Tri-State银行的倒闭。
根据《The Verge》报导指出,「杀猪盘」诈骗近几年在美国十分猖獗,其操作手法通常是诈骗者通过社交媒体、约会软体与受害者接触,透过这样的方式逐步建立关系,然后引诱他们进行加密货币投资。汉尼斯就是在这样的情境下遭到诈骗。
报导中提到,2023年5月到6月,汉尼斯利用自己的职权,从银行盗取资金,进行11次电汇转账。除此之外,他甚至挪用当地教堂、投资俱乐部以及他女儿的大学储蓄帐户中的资金。而原本期许可以获得巨额回报的汉尼斯,最终是一毛钱都没有拿回来。
虽然当时Heartland Tri-State银行有受到联邦存款保险公司(FDIC)的保险保障,但由于金额过大,最终还是因为汉尼斯的行为,成为2023年倒闭的五家银行之一。
美国检察官布鲁巴赫(Kate E. Brubacher)在一份声明中表示,汉尼斯的贪婪毫无止境,不仅违反其职业道德,也背叛了他的朋友、家人,同时也违反联邦法律。布鲁巴赫也强调,汉尼斯的非法行为,不仅摧毁了Heartland银行,还动摇了人们对金融机构的信任。
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